Les autorités judiciaires allemandes ont enquêté sur des blanchisseurs d’argent présumés. La procédure les conduit dans de nombreux endroits, y compris au Luxembourg.
Les autorités judiciaires allemandes ont enquêté sur des blanchisseurs d’argent présumés. La procédure les conduit dans de nombreux endroits, y compris au Luxembourg.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, les enquêteurs ont perquisitionné cinq domiciles et locaux professionnels en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans le Bade-Wurtemberg ainsi qu’au Luxembourg. De nombreux documents, des données informatiques ainsi qu’un système vidéo ont été saisis jeudi dernier, a annoncé lundi l’Office régional de police criminelle (LKA) de Mayence.
En collaboration avec le service d’enquête des douanes de Francfort, le LKA enquête depuis la fin de l’année dernière sur un prévenu de 43 ans et son complice présumé. Il est soupçonné de blanchiment d’argent dans le cadre d’opérations autour de l’or. Les hommes sont actuellement en liberté.
L’homme de 43 ans aurait acheté de l’or d’origine inconnue pour une valeur moyenne de plusieurs dizaines de millions d’euros en Allemagne, l’aurait exporté en Turquie et l’aurait ensuite réimporté, parfois le même jour, sous forme de bijoux en or. En outre, les enquêteurs soupçonnent le prévenu de passer par des sociétés fictives économiquement inactives pour dissimuler l’origine du métal précieux et les flux financiers.
Dans le cadre de l’enquête, environ 522.000 euros, une arme à feu ainsi que 19kg d’or avaient déjà été saisis lors d’un contrôle douanier à Prüm, non loin du Luxembourg. Les appartements et les locaux commerciaux perquisitionnés jeudi dernier se trouvaient à Düsseldorf, à Müllheim ainsi qu’à Luxembourg. La direction matérielle de la procédure est assurée par le parquet de Sarrebruck.
